Lừa bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki.

Vợ chồng Đặng Thị Thêm và Lê Quang Vinh (ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Phương thức lừa đảo của nhóm đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1.500.000 đồng-2.500.000 đồng, sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ). Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng, sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động có đường dây, lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc nên nhanh chóng điều tra, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Thanh Hóa, bắt giữ 9 đối tượng.

Đối tượng Bùi Thị Hương tại CQĐT (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Đối tượng cầm đầu đường dây là Đặng Thị Thêm (SN 1995, trú Phòng 204, số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chồng Lê Quang Vinh (SN 1993, trú tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tiến hành khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục điện thoại di động, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 điện thoại di động chất lượng kém phục vụ hoạt động phạm tội.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm vốn là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương (SN 1981, trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm đầu. Cuối năm 2022, Đặng Thị Thêm tách ra cùng chồng là Lê Quang Vinh thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành đồng loạt bắt và khám xét tại 3 địa điểm.

Gồm tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Toà nhà A3, nơi 'trưởng nhóm” Nguyễn Minh Đức (SN 1987, thường trú tại xã Quảng Lãng, Hưng Yên) và cấp dưới làm việc, đặt tại đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm; và căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền, phụ trách cho Bùi Thị Hương, đặt tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Tang vật vụ án.

Quá trình khám xét kho hàng của Bùi Thị Hương, công an phát hiện hàng nghìn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.

Bùi Thị Hương khai nhận, từ tháng 6/2022, đối tượng này bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Sau đó, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

Công an xác định, đường dây này hoạt động từ 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.