Lật tẩy thủ đoạn che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng của Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột cô. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Lợi dụng 'hàng tặng kèm' để tuồn thực phẩm giả ra thị trường

Công an TP HCM cho biết, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức 'hàng tặng kèm' để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên 'viên rau củ Collagen'.

Ngày 13/10, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra. Ảnh: CA

Trên thực tế, Ngân 98 bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như 'liệu trình hoàn chỉnh', mỗi bộ có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng, kèm quảng cáo 'giúp giảm 4-15 kg'.

Hàng được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội về kho của ZuBu Shop tại TP HCM, sau đó phân phối trên mạng xã hội Facebook, TikTok và qua tổng đài chăm sóc khách hàng.

Kết quả giám định cho thấy, nhiều mẫu sản phẩm do ZuBu phân phối không đạt chỉ tiêu chất lượng, bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu 'viên rau củ Collagen' chứa hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nguy cơ cao gây rối loạn tim mạch, thần kinh, tăng huyết áp và rối loạn tiêu hóa.

Thủ đoạn che giấu dòng tiền

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Tiền bán hàng được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Các sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop do Ngân 98 đứng sau điều hành. Ảnh: CA

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Công an TP HCM khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua thực phẩm chức năng, chỉ chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được công bố hợp pháp, tránh rủi ro về sức khỏe khi sử dụng hàng hóa trôi nổi trên thị trường.