'Ông trùm' cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng mùa World Cup khai gì?

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.

Liên quan đến vụ “Triệt phá đường dây cá độ bóng mùa bóng đá mùa World Cup 2022 hơn 1.000 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 9-12, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) bộ phận thường trực phía Nam đã làm rõ nhiều tình tiết về đường dây này.

7 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm: Trần Nguyễn Minh Thiện (sinh năm 1994, là đối tượng cầm đầu), Trần Minh Hiển (sinh năm 1990), Lê Nguyễn Gia Hòa (sinh năm 1994), Trương Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1992), Đoàn Trần Vũ (sinh năm 1991), Nguyễn Quốc Anh Duy (sinh năm 1993) và Võ Thanh Tùng (sinh năm 1996, cùng ngụ TPHCM).

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi Đánh bạc gồm: Lê Thành Hóa (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1990), Ngô Thành Nam (sinh năm 1991), Đoàn Ngọc Phương (sinh năm 1982, cùng ngụ TPHCM) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2020, Thiện tổ chức đường dây đánh bạc và lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà…Sau đó, Thiện chia ra nhiều tài khoản khác nhau giao cho các đại lý cấp dưới là Phương, Duy và một số người khác. Các đối tượng này giao lại tài khoản cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Riêng Duy giao 2 tài khoản của Thiện cho Hoàng để tham gia đánh bạc. Long lấy tài khoản của Hóa để cùng tham gia các cược.

Thiện còn tạo thêm nhiều Group Telegram cho nhiều người khác như: Hiển, Hòa, Tùng, Hải tham gia góp vốn nhận cá cược bóng đá, lô đề từ Nam và 1 số đối tượng. Để đường dây hoạt động, Thiện thuê Vũ có nhiệm vụ dùng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua cho khách với giá 5 triệu đồng.

'Ông trùm' Thiện khai báo với Công an. Ảnh: C.T.

Các đối tượng trong đường dây của Thiện hoạt động kín kẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc; tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài.

Công an cho biết, đường dây đánh bạc do Thiện cầm đầu tổ chức ở TPHCM và một số tỉnh thành. Mỗi tháng giao dịch thắng thua khoảng 300 tỷ đồng. Trong mùa World Cup 2022, số tiền tăng lên gấp nhiều lần.

Một cán bộ điều tra cho biết, đường dây do Thiện cầm đầu quy tụ những người trẻ, có học thức và rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhóm này thường xuyên đi ô tô xịn, sống sang chảnh và hay khoe trên mạng xã hội.

Quá trình đeo bám củng cố hồ sơ, trinh sát gặp nhiều khó khăn do nhóm này sống ở các căn hộ, khách sạn, chung cư cao cấp… Trong đó, Thiện và đàn em sống trong một chung cư cao cấp ở quận 7. Nhóm này hoạt động kín kẽ, luôn đề phòng và di chuyển trên xe ô tô khi ra ngoài để đi nhiều tỉnh thành khác.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T.

Như đã thông tin, sáng 6-12, trinh sát C02 ập vào khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Thiện và đồng phạm. Cùng lúc, nhiều tổ trinh sát Cục C02 và Công an TPHCM, Công an tỉnh Sóc Trăng… ập vào khám xét nhiều địa điểm là đại lý của Thiện.

Qua khám xét, công an thu 120 triệu đồng, két sắt, 24 ĐTDĐ, 5 laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan đến hoạt động đánh bạc, dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi nilon chứa ma túy… Riêng số ma túy, Duy khai là mua để sử dụng.