'Ông trùm' trẻ tuổi cầm đầu dây đánh bạc 2.800 tỷ đồng giao dịch qua Momo

Trong số các bị can bị khởi tố thì Ngô Đức Hạ (25 tuổi, ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc.

Bị can Ngô Đức Hạ

Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, cuối năm 2022, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website 'clmm.me' (đến tháng 12-2022 đổi tên thành 'clmmz.me') sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi điện tử 'Game Ngọc Rồng' trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.

Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.

Từ đó, Hạ và các đối tượng liên quan đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website 'clmm.me' và 'clmmz.me' thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc. Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website 'clmm.me' và 'clmmzme'.

Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như: chẵn lẻ, chẵn lẻ 2, tài xỉu, tài xỉu 2, tổng 3 số, 1 phần 3, gấp 3, xiên, đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng, không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo khác nhau để tổ chức đánh bạc, thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000-50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.

Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án.