Bắt giám đốc công ty “ma” liên quan buôn lậu ngà voi, sừng tê giác trị giá 300 tỷ đồng

Theo điều tra, đầu năm 2021, qua nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng CMND của nhiều người lập ra nhiều công ty.

Điểm chung các công ty là đều đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, trụ sở là địa chỉ ảo, không biển hiệu, không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng kiểm đếm vảy tê tê.

Nhận thấy các biểu hiện nghi vấn về đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát Kinh tế báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và được đồng ý xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17-7-2021, qua nguồn thông tin trinh sát, kết hợp trao đổi, hợp tác quốc tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cục Hải quan Đà Nẵng, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế container mã số MSDU1006024 khai báo hàng hóa là sàn gỗ nhập từ Nam Phi, đơn vị gửi hàng là Công ty Sawab on Behaft of Trader Dynamo (20 Rraam Ficher Street, Johannesburg, Nam Phi); đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Nam Thái Cường (180 Lý Nhân Tông, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Lực lượng liên ngành phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng tê giác nặng 138,784kg và 93 thùng xương sư tử nặng 3.108kg.

Ngày 5-1-2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng và Cục Hải quan TP.Đà Nẵng, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng kiểm tra container mã số GESU6160232 khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria, đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited (32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA, Nigeria), đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Quang Nhật Long (145 Đống Đa, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phát hiện bên trong chứa 456,9kg khúc ngà voi và 6.232kg vảy tê tê.

Đối tượng Nguyễn Đức Tài (SN 1989, ngụ thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi 2 lô hàng bị bắt giữ, các đối tượng liên quan không chấm dứt hành vi phạm tội mà có biểu hiện tiếp tục lập các doanh nghiệp ma để buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, ngày 22-6-2022, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Đức Tài (SN 1989, ngụ thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại khoản 3, Điều 244 BLHS.

Khám xét nơi ở của Tài, Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trong đó có 1 bao chứa vảy tê tê Tài cất giấu để làm hàng mẫu, chào hàng cho các đầu nậu tiêu thụ. Tổng số tang vật thu được là 138,784kg sừng tê giác, 3.108kg xương sư tử, 456,9kg ngà voi, 6.232kg vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã với quy mô, số lượng lớn hàng đầu từ trước đến nay tại Việt Nam bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Đức Tài; tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra làm rõ các cá nhân, đơn vị liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sừng tê giác.

Xương sư tử.

Sừng tê giác.