Khởi tố dàn lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức liên quan sai phạm Quỹ bình ổn xăng dầu

Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan; ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 06 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Các bị can liên quan bị khởi tố

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 07 bị can sau:

Khởi tố 04 bị can về 02 tội danh 'Tham ô tài sản', quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Khởi tố 01 bị can về tội 'Tham ô tài sản', quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Khởi tố 02 bị can về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung. 

Về biện pháp ngăn chặn: Áp dụng biện pháp 'Bắt bị can để tạm giam' đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp 'Cấm đi khỏi nơi cư trú' đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.