Lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng tiền cọc

Đối tượng Tuyên tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Tuyên mua ĐTDĐ, sim ĐTDĐ, tài khoản ngân hàng và lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin các mặt hàng là sản phẩm nông nghiệp cùng các mặt hàng khác lên các hội nhóm, trang mạng xã hội để rao bán. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền cọc, Tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách. Nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền thì Tuyên sẽ chặn liên lạc. Để tạo niềm tin cho khách, Tuyên lên mạng Internet tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán rồi gửi cho khách hàng.

Với thủ đoan này, từ đầu năm 2021 đến ngày bị bắt, đối tượng Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng. Trong đó, có anh Huỳnh Văn M. (trú TP Gia Nghĩa) bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng tiền cọc mua heo giống và chị Kim Thị C. (trú TP Hà Nội) bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua gạo. Quá trình điều tra, ngày 16-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ đối tượng Đàm Văn Tuyên, thu giữ 2 ĐTDĐ, 10 tài khoản ngân hàng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây không phải là thủ đoạn mới, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh 'sập bẫy' lừa đảo của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên. Cơ quan Công an cũng thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Gia Nghĩa qua để được hướng dẫn, giải quyết.