rửa tiền

rửa tiền

'Đại gia cát' Ngô Phú Cường lĩnh 3 năm tù, nộp phạt 4,5 tỷ đồng

HĐXX tuyên phạt Ngô Phú Cường 3 năm tù, nộp 4,5 tỷ đồng trốn thuế, phạt bổ sung 100 triệu đồng, tịch thu hơn 8,4 tỷ đồng bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cha con Thiện 'Soi' bị kết án 29 năm tù tội cho vay lãi nặng, rửa tiền

Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 11/9/2023, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án phạt đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện 'Soi') và con trai.

'Hack' tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền

Ngày 23/6, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Phụng (SN 2003), Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997, cùng trú tại TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Vụ "chi 20 tỉ đồng điều chuyển giám đốc công an": Bị cáo nói "bị gợi ý"

Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ 'điều chuyển' công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.

Người chi 20 tỷ đồng khai lý do muốn điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Bị cáo Trần Trí Mãnh khai ban đầu chỉ muốn làm quen với ông Đinh Văn Nơi để tăng uy tín nhưng không được nên chi tiền để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.

Thủ đoạn rửa 3 tỷ USD tiền số của Nguyễn Minh Quốc

Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa phát lệnh truy nã với Nguyễn Minh Quốc - 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam với hành vi rửa tiền số, đánh cắp danh tính.

Nữ ca sĩ Đài Loan Lâm Hâm Nhữ bị bắt

Lâm Hâm Nhữ và bạn trai bị bắt giữ vào tối 29/12. Họ bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Khoe máy bay riêng, xe sang trên mạng xã hội rồi bị phạt 11 năm tù vì rửa tiền

Một người Nigeria có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên phô trương lối sống xa hoa với máy bay tư nhân và xe hơi sang trọng đã bị kết án 11 năm tù vì các cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo hàng triệu USD nhằm vào các công ty ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Nhiều thủ đoạn rửa tiền chưa có đủ hành lang pháp lý để kiểm soát

Các vỏ bọc tài khoản ảo đang được hình thành để thuận tiện thực hiện các thủ đoạn rửa tiền, trong khi hành lang pháp lý chưa đủ kiểm soát những hành vi rửa tiền tinh vi.

Cục Hàng không nói về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định vụ việc không quá nghiêm trọng nên sau khi nhà chức trách Úc mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn, các tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày.

Twitch rò rỉ thông tin về streamer, bất ngờ làm lộ đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hàng loạt streamer tên tuổi đã bị cáo buộc cấu kết cùng những kẻ lừa đảo để rửa tiền trên nền tảng Twitch.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Truyền thông Viettel.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Cao Phương Liên

Giấy phép số 354/GP-TTĐT ngày 25/01/2017.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0982.11.22.55 - CSKH: 18008098 (Miễn phí)
Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18
Email: hoptac@viettel.com.vn

Góp ý bài viết