Khoe máy bay riêng, xe sang trên mạng xã hội rồi bị phạt 11 năm tù vì rửa tiền

Ngôi sang mạng xã hội 'ngã ngựa'

Ramon Abbas có hàng triệu người theo dõi trên Instagram với cái tên Ray Hushpuppi, đã nhận tội vào tháng 4 năm ngoái về âm mưu rửa tiền. Ngoài bản án tù được đưa ra vào đầu tuần này, Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ - ông Otis D. Wright II đã ra lệnh cho Ramon Abbas phải bồi thường 1,7 triệu USD cho hai nạn nhân bị lừa.

Ramon Abbas sống lối sống xa hoa của mình nhờ các kế hoạch hack trực tuyến thu về hơn 24 triệu USD. (Nguồn: CNN/ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Đó là một cú ngã ngựa đối với Abbas, 40 tuổi, người bị bắt vào tháng 6/2020 tại ngôi nhà mạ vàng của anh ở Dubai đã gây xôn xao trên toàn thế giới. Trước khi bị tuyên án, Abbas bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Los Angeles, tài khoản mạng xã hội lừng lẫy một thời của Abbas vì thế cũng im ắng - mặc dù đã có thêm 500.000 người theo dõi mới kể từ khi anh bị bắt.

Trong một bức thư viết tay gửi cho thẩm phán vào tháng 9 vừa qua - đây cũng là phát ngôn trực tiếp duy nhất từ anh kể từ khi bị bắt - Abbas đã kể chi tiết 2 năm bị giam giữ của mình.

'Kể từ khi bị giam giữ, tôi đã có đủ thời gian để suy ngẫm về quá khứ và tôi hối hận vì đã để lòng tham làm hỏng danh lợi của gia đình, phước lành và tên tuổi của mình', Abbas viết.

Bức thư dài ba trang đề cập đến những cáo buộc chống lại Abbas, và sự hối hận của anh về điều đó. (Nguồn: CNN/ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Trên phương tiện truyền thông xã hội, nơi Abbas đã đăng video quay cảnh mình ném những mớ tiền rơi lả tả giống như pháo hoa giấy, anh tự gọi mình là một nhà phát triển bất động sản. Nhưng các nhà điều tra liên bang cho biết anh đã xây dựng lối sống xa hoa của mình thông qua các kế hoạch hack tiền trực tuyến thu về hơn 24 triệu USD.

Các mục tiêu của Abbas bao gồm một công ty luật Hoa Kỳ, một ngân hàng nước ngoài và một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp không tên tuổi của Anh và nhiều thực thể khác nữa, theo bản án liên bang từ Văn phòng Luật sư Quận Trung tâm California, bang California.

Luật sư Martin Estrada cho biết: 'Rửa tiền và xâm nhập trái phép email doanh nghiệp là một vấn đề tội phạm quốc tế lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác quốc tế của mình để xác định và truy tố những người liên quan, dù họ sống ở đâu'.

Bức thư gửi cho thẩm phán nêu chi tiết một số trò lừa đảo

Bức thư hồi tháng 9 của Abbas gửi cho Thẩm phán Wright đã nêu chi tiết cách đồng phạm của anh liên hệ với anh để xác định các doanh nghiệp bị lừa đảo hoặc yêu cầu thông tin ngân hàng để chuyển các khoản tiền kiếm được bằng cách gian lận.

Các tội phạm mạng bị cáo buộc của Abbas liên quan đến số tiền đáng kinh ngạc.

Ramon Abbas nói với hàng triệu người theo dõi Instagram của mình rằng anh ấy làm việc trong lĩnh vực bất động sản. (Nguồn: CNN/ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Các tài liệu liên bang nêu chi tiết cách Abbas và đồng phạm 'lừa đảo' một công ty luật ở New York để chuyển gần 923.000 USD để tái cấp vốn bất động sản của khách hàng vào tài khoản ngân hàng mà họ kiểm soát. Một nhân viên pháp lý tại công ty đã nhận được hướng dẫn chuyển khoản sau khi gửi email đến địa chỉ email ngân hàng hợp pháp nhưng sau đó được xác minh là địa chỉ 'giả mạo'.

Trong một trò lừa đảo xâm nhập email doanh nghiệp như vậy, bọn tội phạm bắt chước một email hoặc trang web để làm cho thông tin liên lạc của chúng giống như từ một nguồn uy tín và đưa ra yêu cầu chẳng hạn như chuyển tiền. Abbas cũng thú nhận âm mưu lừa đảo một doanh nhân Qatar hơn 1 triệu USD. Kể từ khi bị bắt, Abbas nói anh đã có thời gian để suy ngẫm về những sai lầm của mình.

'Tôi không bào chữa cho hành động của mình và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ đưa ra một quyết định hoàn toàn khác và cẩn thận hơn trong những lựa chọn và bạn bè mà tôi đã kết thân', anh viết trong lá thư của mình.

Một trong những đồng phạm của hắn đã nhận tội vào tháng 11/2020 với tội danh âm mưu rửa tiền. Người này cũng đang thụ án 11 năm tù liên bang và phải trả hơn 30 triệu USD tiền bồi thường.

Tài khoản mạng xã hội của Abbas là một 'kho tàng' thông tin cho các nhà điều tra

Các nhà điều tra liên bang Hoa Kỳ đã mô tả Abbas là một kẻ rửa tiền lợi dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để đạt được danh tiếng và khoe khoang về sự giàu có của mình.

Là một công dân Nigeria sống tại Dubai, Abbas không giấu giếm về lối sống xa hoa của mình. Trước khi bị bắt, anh tự gọi mình là 'tỷ phú bậc thầy Gucci' trên Snapchat.

'Bắt đầu một ngày của tôi với bữa sáng sushi tại Nobu ở Monte Carlo, Monaco, sau đó quyết định đặt một chiếc trực thăng để… chăm sóc da mặt tại spa Christian Dior ở Paris, sau đó kết thúc ngày của tôi với rượu sâm panh ở Gucci', anh viết trong chú thích ảnh trên Instagram vào năm 2020.

Abbas đăng những bức ảnh anh tạo dáng bên nhiều siêu xe Bentley, Ferrari, Mercedes Benz và Rolls-Royce cũng như viết chú thích rằng tất cả những chiếc xe sang này đều là của mình. Những bức ảnh khác cho thấy anh gặp gỡ và trò chuyện với các ngôi sao thể thao quốc tế và những người nổi tiếng khác.

Abbas đã khoe khoang sự giàu có của mình trên Instagram. (Nguồn: CNN/ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Trong một bản tuyên thệ năm 2020, các quan chức liên bang Hoa Kỳ đã nêu chi tiết cách các tài khoản mạng xã hội của anh cung cấp thông tin chi tiết cần thiết để xác nhận danh tính của anh ta.

Ví dụ, thông tin đăng ký và bảo mật tài khoản được liên kết với hồ sơ Instagram của Abbas bao gồm địa chỉ email và số điện thoại. Các quan chức liên bang đã truy cập thông tin đó và có thể liên kết email và số điện thoại với các giao dịch tài chính và chuyển khoản với những người mà FBI cho là đồng phạm của Abbas.

Ngay cả những bức ảnh bữa tiệc sinh nhật trên Instagram của Abbas cũng giúp ích cho cuộc điều tra.

Một bài đăng hiển thị một chiếc bánh sinh nhật có logo Fendi và hình ảnh thu nhỏ của Abbas được bao quanh bởi những chiếc túi quà to nhỏ. Các nhà điều tra đã sử dụng bài đăng đó để xác minh ngày sinh mà anh ta đã sử dụng trong đơn xin thị thực Hoa Kỳ trước đó.

Vào tháng 6/2020, các nhà điều tra của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ập vào căn hộ của Abbas tại khu nghỉ dưỡng độc quyền Palazzo Versace ở Dubai, bắt anh và giao anh ta cho các đặc vụ FBI.

Các nhà điều tra tại hiện trường đã thu giữ gần 41 triệu USD, 13 xe hơi sang trọng trị giá 6,8 triệu USD và bằng chứng điện thoại và máy tính bao gồm địa chỉ email của gần 2 triệu người có thể là nạn nhân, Cảnh sát Dubai cho biết trong một tuyên bố.

'Cảm ơn Chúa về nhiều phước lành trong cuộc đời con. Tiếp tục khinh bỉ những người luôn muốn dẫm đạp lên tôi', Abbas chú thích một bức ảnh trên Instagram về một chiếc Rolls-Royce chỉ hai tuần trước khi bị bắt giữ đầy kịch tính.

Tài khoản Instagram của Abbas đã bị gỡ xuống.

Hồng Vân (Theo CNN)