Diễn biến mới vụ 'núp bóng' công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê

Vụ việc các nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt tài sản của hàng triệu khách hàng vay tiền của các tổ chức tài chính, ngân hàng mới đây đã bị Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá.

Sáng 27/2, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám xét 2 chi nhánh của công ty này để thu thập thêm chứng cứ, mở rộng điều tra. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng khi các đối tượng đã sử dụng chiêu thức "núp bóng" công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê bất hợp pháp.

Bất ngờ ập vào trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình cách đây ít ngày, lực lượng Công an phát hiện hơn 130 nhân viên công ty này đang có dấu hiệu đòi nợ thuê. Các nhân viên và 2 phó giám đốc công ty này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã hợp đồng với 4 công ty tài chính, ngân hàng lớn để thu hồi nợ mướn. Mỗi tháng công ty này nhận 140.000 đến 240.000 hồ sơ khách vay (chưa trả tiền) của các tổ chức tài chính, sau đó chỉ đạo các nhân viên đi thu hồi nợ. Mỗi hợp đồng thu hồi nợ được công ty này sẽ được đối tác trả công từ 25% - 35%.

Công an Tiền Giang cho biết, hiện đã thu thập khoảng 2 triệu hợp đồng vay tiền với khoảng 6 triệu nạn nhân trong cả nước. Tổng số tiền mà công ty này đòi được đến nay là gần 1.000 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng không trừ một thủ đoạn nào để đe dọa, khủng bố, cưỡng đoạt tài sản con nợ. Thậm chí, có nhiều trường hợp các đối tượng còn mang quan tài, bình gas, vòng hoa tang đến nhà khủng bố tinh thần con nợ yêu cầu trả tiền.

Hơn 200 cục CPU máy tính cùng hàng chục thùng hồ sơ liên quan đến hoạt động đòi nợ của công ty trên vừa bị Công an thu giữ. Theo Công an tỉnh Tiền Giang hiện các chứng cứ liên quan đến hoạt động của băng nhóm này còn rất nhiều, công an đang tiếp tục thu giữ để củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.