Tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương

Ca sĩ Khánh Phương và vợ là bà Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Nhật Nam (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)

Danh sách 12 cá nhân có tên ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi). Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi), ngụ TP.HCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi) cùng trú tại Thanh Hóa, ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) cùng trú tại TP Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), trú tại tỉnh Hưng Yên và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi), trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ca sĩ Khánh Phương.

Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội còn đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Ca sĩ Khánh Phương là chồng bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra sơ bộ, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.