Công an TPHCM khởi tố 3 bị can trong 'thương vụ' lừa đảo triệu đô mua găng tay y tế

Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ Q.1, TPHCM); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy – Giám đốc Cty She Medical trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ Q.5, TPHCM) để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào ngày 20-11-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Cty Homes) trụ sở tại Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm giám đốc, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai – Giám đốc Công ty TNHH She Medical (Cty She Medical) có hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Hai bị can Nguyễn Nam Huy (áo trắng); Nguyễn Quang Thái (áo hồng)

Cụ thể, theo đơn tố giác, khoảng tháng 5-2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Cty Homes đã nhờ ông Kunihiko Kioh - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Q.1, TPHCM) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua Võ Thành Đạt – nhân viên cũ của Cty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản, ông Kitoh đã liên hệ với Cty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Tại đây, ông Kitoh gặp gỡ Nguyễn Nam Huy – Giám đốc điều hành của Cty She Medical.

Huy tự giới thiệu là con của Thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H, có quan hệ mua bán thường xuyên cới Công ty CP VRG Khải Hoàn. Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Homes. Đồng thời, Hy cũng cho ông Kitoh xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Cty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Cty She Medical, ông Kitoh đã giới thiệu và được phía Homes đồng ý để ông Kitoh đại diện Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng. Phía Cty She medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Homes và She Medical. Đại diện Homes là ông Kitoh và thư ký là bà Trần Bích Thủy.

Qua nhiều lần thương thảo qua email và trực tiếp, phía Cty Homes đã chuyển số tiền 4.500 USD và 200 ngàn USD vào tài khoản của She medical mở tại ngân hàng Bản Việt để có được giá mua tại thời điểm đàm phán cũng như cam kết việc ký hợp đồng.

​Ngày 12-6-2020, tại trụ sở Cty She Medical, địa chỉ số 327-329 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TPHCM, Đỗ Thị Thu Mai (vợ Nguyễn Nam Huy) đại diện Cty She Medical và ông Kitoh – đại diện Cty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã tiến hành ký vào hợp đồng mua hàng và phụ lục hợp đồng do Cty She Medical soạn thảo. Hợp đồng được lập thành 6 bản, Đỗ Thị Thu Mai ký tên, đóng dấu của Cty She Medical tại mục 'Bên bán' và ông Kitoh ký tên đóng dấu 'Bên bảo lãnh'. Sau đó, 6 bản hợp đồng này được gửi bằng đường bưu điện cho Cty Homes tại Nhật Bản.

Sau khi nhận được bản chính hợp đồng, ông Katsuhiki Koshio ký tên, đóng dấu Cty Homes bên mua trên hợp đồng rồi gửi lại 2 bản cho Cty she Medical, 2 bản cho Cty chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản.

Nội dung hợp đồng thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100% xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Sau khi ký hợp đồng, ngày 15-6-2020, Cty Homes đã tiếp tục thực hiện chuyển khoản số tiền cọc 1.580.500 USD vào tài khoản của She Medical mở tại ngân hàng Bản Việt. Tổng cộng, Cty Homes đã chuyển khoản số tiền 1785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho She Medical. Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1-7-2020, tuy nhiên Cty She Medical không tiến hành giao hàng như thoả thuận. Homes và ông Kitoh đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Cty Homes đã yêu cầu She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Cty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Cty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Cty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Cty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía Cty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

​Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra xác định đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin gian dối để Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can như đã nêu trên để điều tra.