Bắt đối tượng người nước ngoài điều hành 3 công ty hoạt động 'tín dụng đen'

Ngày 17/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Aigars Plivčs, quốc tịch Latvia, sinh năm 1985; trú ở TP Thủ Đức về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

Công an xác định Aigars Plivčs là người điều hành 2 trang web tamo.vn và findo.vn. Các trang web này do Tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam. Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin cá nhân, hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên của bên cho vay.

TTXVN thông tin, tại Cơ quan điều tra, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn. Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs là Giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận của 3 Công ty. Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.

Đối tượng Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn; trong đó, Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang mạng trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, với hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%.

Trước đó, ngày 26/5, hàng trăm các bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động cho vay. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua 2 website: tamo.vn và findo.vn.

Ngày 28/5, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.