Bắt tạm giam Giám đốc và Phó giám đốc Công ty địa ốc Ba Thành Phát

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 22/1 cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai lãnh đạo của công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Ba Thành Phát (Công ty địa ốc Ba Thành Phát) gồm Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê Kiên Giang, chức vụ Giám đốc) và Lê Minh Nhựt (chức vụ Phó giám đốc).

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Ba Thành Phát (Công ty địa ốc Ba Thành Phát) có trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Khác, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Phía ngoài Công ty địa ốc Ba Thành Phát. Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, vào giữa năm 2018, Linh, Nhựt và một số người cùng góp vốn để mua 21 lô đất rộng 9,8 ha ở xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để thanh lập dự án bất động sản. Công ty Ba Thành Phát sau đó đã vẽ sơ đồ phân lô, tác 21 lô đất mua được thành 464 nền, làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Khi cơ quan chức năng vẫn chưa phê duyệt chủ trương, đối tượng Linh đã tự đặt tên dự án là Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán. Được biết, trong lúc chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, công ty Ba Thành Phát đã thực hiện giao dịch với hơn 205 hợp đồng thỏa thuận liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tới tháng 4/2019, xét thấy khu đất công ty Ba Thành Phát đã mua không phù hợp quy hoạch, sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp nhận chủ trương của dự án. Công ty do Linh làm giám đốc đã phải hoàn lại tiền cho 165 khách hàng nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vẫn còn 40 khách hàng chưa nhận được tiền. Tổng số tiền mà công ty Ba Thành Phát chiếm đoạt lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài Thành Phát City 1, Linh cũng tự ý phân lô đất và bán cho người dân khi dự án ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền công ty này chiếm đoạt của 3 người dân trong dự án ở thị xã Bến Cát vào khoảng gần 2 tỷ đồng.

43 khách hàng sau đó đã làm đơn tố cáo Công ty địa ốc Ba Thành phát với tổng số tiền lừa đảo lên tới 17 tỷ đồng.