Công an 'dởm' lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

Chiều 9/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1981) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và buộc bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thiện (tên gọi khác là Long) bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là cán bộ Công an, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo và có khả năng mua được xe ô tô thanh lý, nhà đất, căn hộ, biệt thự giá rẻ làm nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho Thiện.

Sau khi nhận được tiền, Thiện đã chiếm đoạt.

Cụ thể, bà Đỗ Hoàng Mỹ L. và bà Đỗ Nh. là thành viên Câu lạc bộ họ Đỗ tại TP.HCM. Bà Nh. quen biết Thiện và giới thiệu với bà L. để nhờ Thiện giúp người em họ là ông Đỗ Công Ch. đòi lại tiền dịch vụ làm visa di nước ngoài.

Sau khi lấy lại được tiền làm dịch vụ visa, bà L. hoàn toàn tin tưởng vào Thiện nên đã tới cảm ơn.

Bị cáo Thiện tại phiên tòa

Qua trò chuyện, Thiện “tự xưng ” mình là Phó Chánh thanh tra Bộ Công an và 'đơn vị' đang có 12 xe ô tô hiệu Lexus, Camry xuất bán thanh lý với giá rẻ.

Thấy vậy, bà L. đã đưa cho Thiện 2,8 tỷ đồng để mua 2 ô tô Lexus LX570. Sau vài ngày, Thiện gọi điện cho chồng bà L. yêu cầu đóng thêm 100 triệu tiền thuế. Thấy việc mua xe thanh lý quá rẻ, bà L. tiếp tục giới thiệu cho 7 người là bạn bè, người quen của mình mua xe của Thiện.

Nhận tiền của các nạn nhân nhưng không có xe để giao, Thiện nại ra lý do giá mua xe quá rẻ, phải chi phí cho nhiều cơ quan ban ngành.

Bên cạnh việc lừa bán thanh lý ô tô, từ tháng 7 - 8/2018, Thiện còn nói với bà L. về việc mình được một người quen tặng một lô đất tại Đồng Nai.

Tuy nhiên, lô đất này đang thế chấp tại ngân hàng nên Thiện đề nghị bà L. đưa cho mình 400 triệu đồng để giải chấp với lời hứa sau này sẽ đưa giấy tờ chính cho bà L.

Ngoài ra, Thiện còn nói với bà L. về việc anh ta có thể mua được chung cư của Bộ Công an tại đường Trần Não (TP. Thủ Đức) và có suất mua nhà biệt thự tại Vinhomes Tân Cảng với giá được giảm 40%. Tưởng thật, bà L. đã đưa cho Thiện hơn 3,2 tỷ đồng để đặt cọc mua 30 căn chung cư của Bộ Công an và biệt thự tại Vinhomes Tân Cảng.

Cũng với cái mác cán bộ, Thiện còn nhận giải quyết việc tranh chấp nhà đất. Từ thông tin của Thiện, bà Trần Thị Ph. nhận ủy quyền giải quyết vụ tranh chấp một căn nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM.

Thiện biết bà Ph. muốn nhờ cơ quan thanh tra xem xét về vụ tranh chấp nói trên nên yêu cầu bà này gửi chi phí ban đầu là 2,5 tỷ đồng. Bà Ph. chấp nhận đưa số tiền đó, đồng thời đề nghị ông Nguyễn Quang V. hợp tác hùn tiền cho Thiện để giải quyết nhanh chóng vụ tranh chấp .

Bà Ph. dẫn ông V. tới gặp Thiện. Quá trình nói chuyện, Thiện tiếp tục nói mình có suất mua thanh lý giá rẻ một căn nhà mặt tiền tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, giá bán thanh lý 5,7 tỷ đồng trong khi giá thị trường khoảng 23 tỷ đồng. Muốn mua, thì đặt cọc 2,7 tỷ đồng trước.

Tin lời Thiện, từ ngày 14/5/2019 - 16/6/2019 bà Ph. đã đưa cho Thiện hơn 9,9 tỷ đồng, trong đó, 2,7 tỷ đồng là của ông V. đưa cho Thiện để mua căn nhà mặt tiền quận Phú Nhuận, 2,3 tỷ đồng là của ông V. hùn với bà Ph. tham gia giải quyết vụ kiện tranh chấp căn nhà Nam Kỳ Khởi Nghĩa, còn lại gần 5 tỷ đồng là của bà Ph.

Qua tìm hiểu, bà Ph. được biết những thông tin Thiện đưa ra là gian dối, Thiện không phải là Công an, nên yêu cầu Thiện trả lại tiền.

Từ tháng 11/2019 đến ngày 06/4/2020, Thiện chuyển khoản trả cho bà Ph. để bà Ph. trả lại cho ông V. được hơn 2,5 tỷ đồng , còn hơn 7,4 tỷ đồng Thiện chiếm đoạt.

Cũng bằng thủ đoạn lừa bán nhà, bán xe, Thiện còn lừa làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng… để chiếm đoạt tiền của 6 người nữa.

Tổng cộng, bằng những thủ đoạn như trên, Thiện lừa được 13 cá nhân chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.