Công an Nghệ An bắt giữ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa.

Cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990), trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất, đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Tân Kỳ với vai trò chủ quản.

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản 'Thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng'.

Kịch bản lừa đảo này được xây dựng, thiết kế theo quy trình 4 bước, gồm: 'Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen'; 'Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ'; 'Bắt đầu có đơn hàng, tạo lòng tin' và 'Giết khách'.

'Con mồi' được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt.

Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen. Khi nạn nhân đã 'say tình ảo', tin tưởng, đối tượng sẽ 'dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ' từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã trốn về Việt Nam, chia nhau lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 20/5 đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ, thực hiện khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng; trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.