Khởi tố 7 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Chiều 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Các bị can hiện đang bỏ trốn

Theo đó, 7 bị can là cựu lãnh đạo SCB gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974), Đinh Văn Thành (sinh năm 1971) cùng là cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (sinh năm 1961, cựu thành viên HĐQT SCB); Sun Henry Ka Ziang (sinh năm 1957), Lam Lee George (sinh năm 1959), đều là cựu thành viên HĐQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ; yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại điều 16, điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Tham ô tài sản'.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 2-10, thông tin thêm về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết, mới đây, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đến nay, kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối này, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Lãnh đạo C03 cho biết, do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Hiện, C03 đã có ủy thác cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương, đề nghị các nhà đầu tư có liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc để cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.