Lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo xuyên quốc gia

Theo cáo trạng, Dương Đình Lộc không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tham gia chơi đánh bạc trên mạng internet với trò game tài xỉu bằng hình thức chuyển khoản Internet banking để mua thẻ. Vì thua hết tiền, muốn tiếp tục chơi mà không có tiền nên Lộc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vào tháng 02/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, biết rõ nhu cầu mua nhiệt kế và khẩu trang y tế hoặc chuyển tiền cho người thân đang du học, sinh sống tại nước ngoài hoặc từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lộc dùng tài khoản mạng xã hội Facebook 'Dương Đình Lộc' vào các hội nhóm mua bán nhiệt kế điện tử. 

Bị cáo Dương Đình Lộc

Lộc đưa thông tin có thể cung cấp nhiệt kế điện tử nhãn hiệu 'SCAN' xuất xứ Trung Quốc với đơn giá 600 ngàn đồng/cái và gửi kèm hình ảnh về nhiệt kế mà Lộc tải từ mạng internet để quảng cáo. 

Thực tế, Lộc không có nhiệt kế hay nguồn hàng cung cấp nhiệt kế và nhận làm dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài. Từ ngày 14/02/2020 đến ngày 02/ 4/2020, Dương Đình Lộc đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày14/02/2020 Dương Đình Lộc vào mạng xã hội Facebook tìm người có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để chiếm đoạt, Lộc phát hiện tài khoản Facebook tên 'Nguyễn Huấn' của anh Nguyễn Đình Huấn (đang du học tại Hàn Quốc) có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam qua Hàn Quốc. 

Để chứng minh tài chính, Lộc sử dụng messenger nhắn tin nói dối với anh Huấn đang làm dịch vụ chuyên tiền, tin lời Lộc, anh Huấn liên lạc với bà Hoàng Thị Hương (SN 1973, trú Thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên, là mẹ của Huấn) liên lạc với Lộc để chuyên tiền cho Huấn. Bà Hương đã chuyển 118.200.000 đồng vào tài khoản của Lộc. Sau khi có tiền trong tài khoản, Lộc chiếm đoạt sử dụng chơi đánh bạc trên mạng thua hết.

Ngày 19/02/2020, chị Trần Thị Mai Phương (SN 1992; trú 33, hẻm 11, ngõ 73, đường Trần Khắc Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) dùng tài khoản Facebook có tên 'Tiểu Yêu' liên lạc với Lộc để mua nhiệt kế.

Chị Phương đã thỏa thuận mua của Lộc 2000 cái nhiệt kế điện tử với đơn giá 600 ngàn đồng/cái, tổng giá trị giao dịch là 1,2 tỷ đồng. Chị Phương chuyển cho Lộc 200 triệu đồng và hẹn đến ngày 22/02/2020, Lộc sẽ giao hàng cho chị Phương. Sau khi nhận được tiền từ chị Phương, Lộc đã đem toàn bộ số tiền này nạp vào tài khoản chơi trò chơi đánh bạc trên mạng internet. 

Đến thời gian hẹn giao nhiệt kế theo hợp đồng nhưng không cung cấp được nhiệt kế như đã thỏa thuận, sợ bị bại lộ do chị Phương đã biết mặt, địa chỉ nơi cư trú của mình, Lộc tìm cách kiếm tiền để trả lại cho chị Phương bằng cách dùng tài khoản mạng xã hội Facebook của mình lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người có nhu cầu chuyên tiền ra nước ngoài và đổi ngoại tệ rồi dùng số tiền này trả cho chị Phương hai lần với tông số tiền là 150 triệu đồng…

Trong vụ án này, bằng các phương thức tương tự, Lộc đã thực hiện tổng cộng 8 vụ, chiếm đoạt tiền của 8 người, số tiền chiếm đoạt được hơn 1,4 tỷ đồng Lộc đều 'nướng' hết vào game, đánh bạc. 

Ngoài ra, Dương Đình Lộc còn lừa 6 người Việt Nam đang ở các nước Hàn Quốc, Singapore (chủ yếu là phụ nữ), chiếm đoạt gần 500 triệu đồng, tuy nhiên do Covid-19 nên các bị hại không thể về nước để giải quyết cũng như thực hiện các tương trợ tư pháp, nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.

Dương Đình Lộc từng có một tiền án, năm 2019 TAND Q.Hà Đông, Hà Nội xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong thời gian hưởng án treo, Lộc chơi tài xỉu đánh bạc qua mạng, thua liên tiếp dẫn đến nợ nần.