Tuyên án Tổng Giám đốc lừa đảo hơn 200 người ở tỉnh Bình Thuận

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha (sinh năm 1990, trú huyện Bắc Bình, Bình Thuận) mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Chí Thắng (sinh năm 1995, trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) bị phạt 7 năm tù giam và bị cáo Hồ Thị Kim Ngân (sinh năm 1992, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 5 năm tù giam.

Các bị cáo bị xét xử về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Kha phải bồi thường số tiền hơn 155 tỉ đồng cho 202 bị hại, 3 người khác có quyền và nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền 45 tỉ đồng để đảm bảo quá trình thi hành án.

Các bị cáo trong phiên xét xử. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh Phát) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 8/2018, Nguyễn Hữu Kha đầu tư mua đất tại Bình Thuận để phân lô bán đất nền. Cuối tháng 10/2018, Kha thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận. Lúc này Nguyễn Hữu Kha tự xưng là Tổng giám đốc và bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng là Giám đốc Chi nhánh tại Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra. Ngày 25/1/2019, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc Chi nhánh Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh), trực thuộc Công ty Hưng Thịnh Phát.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu). Mặc dù Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Nguyễn Hữu Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III…

Nguyễn Hữu Kha nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô. Sau đó Kha đưa cho nhân viên, kèm những thông tin vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin cấp phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời Kha chỉ đạo nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội Facebook và Zalo. Với cách thức thủ đoạn trên, hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất với tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Kha không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa như cam kết với khách hàng. Đến thời hạn thực hiện hợp đồng, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không lấy sổ đỏ được theo kế hoạch và hứa hẹn với người đã hợp đồng mua sẽ lo được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên Kha không thực hiện theo cam kết, khi người dân gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.

Người dân đã làm đơn tố cáo Kha với cơ quan chức năng. Tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đến tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.