Nhóm đối tượng lừa làm visa chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

MẤT TIỀN OAN VÌ LÀM VISA QUA MẠNG

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú xã Kim Chính, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú xã Quang Thiện, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000) và Đặng Hồ Hải (SN 1998, cùng trú phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Trưởng, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư và Đặng Hồ Hải. Riêng bị can Đỗ Uyển Nhi áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 14-10, Công an H.Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H (trú xã Cương Gián, H.Nghi Xuân) về việc, do có nhu cầu đi du lịch nên đầu tháng 8-2022, chị Hải đã nhắn tin qua tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc. Về sau, chị Hải đã bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” lừa chuyển tiền 3 lần vào tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN DUC MINH với tổng số tiền 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Đoàn Văn Trưởng lúc bị bắt

Nhận được thông tin, Công an H.Nghi Xuân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tối 15-10, lực lượng công an đã bắt giữ Đoàn Văn Trưởng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Công an H.Nghi Xuân xác định, Trưởng cầm đầu một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm visa du lịch Hàn Quốc. Dưới Trưởng còn có 4 đối tượng khác gồm: Đỗ Uyển Nhi (bạn gái của Trưởng), Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư và Đặng Hồ Hải. Các đối tượng này được Trưởng trả lương mỗi người từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/1 tháng.

THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT TIỀN “CON MỒI”

Theo đó, Trưởng cung cấp các tài khoản Facebook ảo và sim điện thoại rác cho Nhi, Quân, Thư và Hải để đăng những bài viết có đính kèm số điện thoại lên các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thông báo làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ “tư vấn”, đồng thời đưa ra những thông tin giả nhằm mục đích lừa “con mồi” chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt. Sau khi được “tư vấn”, nếu thấy khách hàng tin tưởng chúng sẽ yêu cầu đặt cọc trước 5 triệu đồng cho 1 visa. Số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản được mua qua mạng, do Đoàn Văn Trưởng quản lý, sử dụng.

Nhận tiền đặt cọc xong, chúng sẽ yêu cầu bị hại gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4x6 và hẹn sau 15 - 20 ngày sẽ làm xong visa. Từ những thông tin, ảnh chân dung bị hại cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân rồi dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo ra ảnh visa giả.

Đến hẹn, Trưởng và đồng bọn gửi ảnh này cho bị hại xem rồi yêu cầu chuyển thêm 5 triệu đồng thì mới gửi visa theo địa chỉ được cung cấp. Nếu nạn nhân hiểu biết, kiểm tra trên hệ thống thì sẽ nhận ra mình bị lừa vì thông tin visa mà các đối tượng gửi cho họ là giả, còn không biết sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng theo yêu cầu.

Ngoài ra, nếu thấy nạn nhân bị mắc lừa, chuyển đủ tiền làm visa, Trưởng sẽ tiếp tục dùng phần mềm chỉnh sửa tạo ra ảnh vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để tiếp tục gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm tiền vé máy bay 10 triệu đồng/1 vé. Khi khách hàng cả tin chuyển tiền chúng sẽ chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt tiền.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Xuân xác định, từ tháng 4-2022 cho đến lúc bị bắt, với thủ đoạn trên, Đoàn Văn Trưởng cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện Công an H.Nghi Xuân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Xuân thông báo, bị hại của vụ án hãy liên hệ Công an H.Nghi Xuân theo địa chỉ: 196 Nguyễn Du, tổ dân phố Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, H.Nghi Xuân, số điện thoại: 023.9382.5010 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Lê Thành, số điện thoại: 0916.996.678 để được giải quyết.